غسيل
-
السياسية
الغلوسي يدخل على خط غسيل الأموال
almizan.ma الغلوسي يدخل على خط غسيل الأموال الميزان/ مراكش: متابعة دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وكيل…
أكمل القراءة » -
القانــون
القضاء يبرئ بلقايد ويدين بنسليمان في ملف غسيل الأموال
almizan.ma اصدرت الغرفة الابتدائية باستئنافية مراكش عشية يومه الخميس 6 أكتوبر حكمها في ملف غسيل الأموال الذي يتابع فيه عمدة…
أكمل القراءة » -
الاقتصادية
غسيل الأموال وشبهة تمويل الإرهاب
almizan.ma أوضحت وحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، التي أصبحت منذ شهر يونيو من السنة المنصرمة تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات…
أكمل القراءة » -
الاقتصادية
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: مهام جديدة لإدارة الجمارك
almizan.ma منذ يونيو المنصرم، تم تكليف إدارة الجمارك بمهمة جديدة تتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقا للقانون، فقد أصبح…
أكمل القراءة »